csvnam
12-10-2014, 10:35 PM
Sau gần một năm đầu tư du lịch cửa lò (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm) , sàn vàng và ủy thác đầu tư ETC , theo hồ sơ giao thiệp đến thời khắc trước khi bỏ trốn , số tiền người chơi đóng vào sàn ETC đã suýt soát 3 triệu USD. Khi tiền vào đầy túi , cuối năm 2012 , sàn ETC bất thần đóng hệ thống và ngưng kết nối với tất thảy các account. Không còn văn phòng , telephone tắt... Mới rồi , nhận được tin văn phòng của ETC mở lại ở Indonesia , các nạn nhân góp tiền cử một người sang tận hữu bang tìm những kẻ lường đảo , nào ngờ tìm không thấy , đến các cơ quan quản lý doanh nghiệp hỏi cũng không ai biết. Nhưng đó cũng chỉ là số nhỏ những nạn nhân cũ.
Ngày 26-9-2014 , Cục Cảnh sát hình sự kết hợp với Cục Cảnh sát phòng ngừa phạm nhân sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã sửa trị một nước lệnh bắt khẩn , khám xét đối với Vũ Đức Hiếu trú ở ngõ 35 đường Láng , Hà Nội , giám đốc điều hành công ty Cổ thứ đầu tư VGX và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh kế toán trưởng , phụ trách hết thảy hoạt động thu , chi của công ty VGX vì có hành vi kinh doanh trái phép. 700 người chơi mất bay tổng số tiền 110 tỷ đồng.
Tiếp theo đó , ngày 1-10-2014 , Cục cảnh sát hình sự Trói buộc hết thảy lãnh đạo công ty TNHH tham vấn Đầu tư Khải Thái. Chiều 3-10 , trước sự giám sát của đại diện Viện kiểm sát , Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời cán bộ nhà băng đến mở niêm phong , kiểm đếm hết thảy số tiền thu được từ công ty Khải Thái , kiểm đếm diễn ra từ chiều đến gần tối , tổng số tiền thu được là khoảng 56 tỷ đồng , ngoại giả còn một số ngoại tệ chưa kiểm đếm. Con số này quá nhỏ so với số tiền công ty Khải Thái đã huy động của người chơi , ước tính hàng nghìn tỷ đồng.
Vâng , các sàn vàng lường đảo là chuyện ai cũng biết , nhưng những thiêu thân vẫn lao tiếp vào lò lửa , bất luận nguy hiểm. Tại sao? Câu hỏi rất dễ trả lời. Các mánh lới mời gọi , lường đảo quá tinh vi và thiêu thân thì vốn cho thấy một thiếu kinh nghiệm , cứ thấy ánh sáng là xốc vào , bất luận ánh sáng đó có phải mồi câu trước bẫy , có phải độc dược có xác xuất làm tan cửa nát nhà , thân bại danh liệt hay không.
Mồi ngon nhưng trả giá đắt
Hãy nghe một đoạn rủ rê đầu tư thường thấy trên mạng internet: “Các mẹ gửi ủy thác vào công ty Khải Thái đi. Lãi suất 3 tháng với kỳ hạn 3 tháng và 3 , 5 tháng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên! Tiền lãi được trả hàng tháng vào account nhà băng cho các mẹ. Các mẹ cứ gửi 3 tháng 1 cho nhanh và an tâm. Các mẹ có nhu cầu thì liên tưởng với em nhé...”.
Với lãi suất này , 36%/năm và 42%/năm , gấp 5-6 lần lãi suất huy động của nhà băng. Không ai không bị hấp dẫn. Nhưng cũng chưa phải là hay nhất. Công ty V.T còn mời người ta đến giao thiệp không để ý vốn , hàng tuần tính sổ: lời thì công ty chuyển tiền cho khách , lỗ thì khách nộp tiền cho công ty. Lại có công ty sẵn sàng cầm đồ Chia của cải , vay tiền giúp người đầu tư , giúp người chơi sàn vàng. Khách đến văn phòng sàn vàng được đãi như vào casino hạng sang , đàn ông rượu ngoại , phụ nữ rượu vang , đồ nhắm đều nhập khẩu từ Úc , Anh hoặc Mỹ. Thậm chí có sàn còn mời khách VIP , nghĩa là khách nộp nhiều tiền , khách đầu tư nhiều tiền đi du lịch nước ngoài. Cùng với chiêu huy động vốn đầu tư , nhiều sàn còn tung ra chiêu trò “mạo danh thương hiệu” để lôi cuốn khách. Một trong những sàn lớn đang dùng chiêu thức này là sàn P.N , khiến nhiều người lầm tưởng đến tên một nhà băng. Cũng với chiêu thức này , sàn DFX đã lừa được hàng ngàn khách hàng tham dự sàn. Theo số liệu chiều ngày 30-9 và ngày thì sàn này đã lôi cuốn được gần 2.000 khách hàng tham dự mua và bán trên hệ thống của mình.
Những ngày mới chơi sàn vàng , mới nộp tiền đầu tư , khách hàng luôn thắng và đi lĩnh tiền lãi như đi chơi Tết , vừa vui vừa sướng. Rồi cho đến ngày độp một cái , khách được thông tin , account tự động hết tiền , hoặc phải khẩn nộp thêm , nếu không sẽ mất hết. Và Khi đó , con thiêu thân đã say mồi , bao nhiêu chả xoay mà nộp. Và khi tiền đã đổ kha khá vào sàn , có một ngày , truy nhập vào trang của sàn... Hỡi ơi không liên lạc được. Gọi telephone cho tham vấn thấy tò tí te , chạy đến văn phòng thì chủ nhà báo họ đã trả nhà , dọn đi đâu không biết. Kêu đâu bây chừ. Mới đây , đầu tháng 7-2014 , 21 người dân tại TP.HCM vừa cùng ký vào đơn tố giác để gửi lên Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM , cơ quan công an TP.HCM về hành vi lường đảo và tước đoạt Chia của cải của công ty Forex toàn cầu. Những người này đã dồn hơn 7 tỷ đồng gửi ủy thác cho công ty Forex toàn cầu với mục đích hưởng lãi hàng tháng , nhưng có một ngày họ không tìm thấy công ty này ở đâu , một cái tăm cũng không thấy nổi.
http://cualotravel.vn/portals/cualotravel_vn/images/IMG_4965(1).JPG
Theo report sơ bộ , trên thị trường bây giờ vẫn còn gần 40 sàn vàng , quỹ ủy thác đầu tư trái phép hoạt động. Mấy ngày đầu tháng 10-2014 , trên hệ thống của nhiều sàn ở TP.HCM như DFX , IMMS , Availcapotal… luôn có hàng ngàn khách giao thiệp. Tựa hồ việc triệt phá các sàn vàng ảo của Bộ Công an ở khu vực phía Bắc vẫn chưa khiến thị trường miền Nam “chùn tay”. Chỉ sau vài ngày im ắng , những người chơi lại nối tiếp tìm đến những sàn mới để đầu tư. Hưng thịnh sàn thậm chí còn đông người chơi hơn sau vụ VGX bị đánh sập. Theo bảng report trên hệ thống của nhiều sàn lớn như DFX , IMMS , IRON FX , NATURE FX , số lượng người chơi đã có xu hướng gia tăng so với bình thường gần 10%.
Và khi bẫy sập xuống
Với vụ sập mạng của sàn vàng nhà băng Á Châu năm 2008 gây kiện tụng giữa ACB và khách hàng , hay vụ đánh vàng xuống bị thua cháy túi của chủ tiệm vàng Tuấn Tài ở quận 5 lớn nhất TP.HCM năm 2009… Chính phủ đã mạnh tay quyết định đóng cửa sàn vàng từ tháng 3-2010. Ra đời gấp gấp và chết đột ngột , sàn vàng đã để lại những hậu quả nặng nề mà đỉnh điểm là vụ kiện kéo dài với nhiều uẩn khúc. Trong hai năm 2011 , 2012 , hội những người đầu tư trên sàn vàng một thời thường xuyên gặp nhau ở một nơi , đó là tòa án.
cao cấp bây chừ họ đã trở nên kẻ “đáo tụng đình” và cùng có “điểm chung” là thua kiện trong tức tưởi. Vàng ảo nhưng nhà , đất thì mất thật , thất gia ly dị , Nhà ở ly tán. Nhưng mọi việc không dừng ở đó. Ngay sau khi nhà nước cấm hình thức kinh doanh vàng account , nhiều sàn nước ngoài đã dập dồn đầu tư vào Việt Nam nhằm trục lợi. Những sàn đình đám nhất trong những năm qua phải kể đến sàn Hồng Kông. Ba sàn trên đều nhận thấy tiềm năng của những nhà đầu tư Việt và coi đây là thị trường mỡ màu để lừa đảo. cửa lò (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm) Từ những nhà đầu tư
Nhiều nhà đầu tư vào vàng account tại Việt Nam khẳng định nỗi đau đến giờ vẫn chưa thể nào quên được câu văn lừa 3 triệu đô hàng đầu của sàn ETC xảy ra vào năm 2012. Tưởng rằng cú lừa 3 triệu đô của ETC sẽ làm những người nuôi mộng làm giàu từ vàng account sẽ tỉnh giấc , tuy nhiên , nhiều người vẫn bất chấp để xốc vào. Chỉ 6 tháng sau thị trường vàng account tại Việt Nam lại chứng kiến những vụ tương tự. Lần này là sàn BOL và TEC. Vẫn là bỏ trốn , hai sàn này đã “bốc hơi” cùng khoảng 6 triệu USD của nhà đầu tư Việt.
Không chỉ xảy ra tình trạng các chủ sàn ôm tiền bỏ trốn , ngay những sàn có vẻ uy tín , người đầu tư sàn vàng cũng khó mà kiếm được lợi nhuận. Đã có rất nhiều người lỗ hàng trăm ngàn USD đến cả triệu USD , tỉ lệ người chơi thắng rất ít. Không đợi đến khi vào “đánh” vàng account người chơi mới thiệt , chỉ cần đăng ký account tham dự nhà đầu tư phải chịu hai phí gồm: phí giao thiệp 10-40 USD/100 lượng tùy sàn và phí chênh lệch mua bán , phổ thông 50 USD/100 lượng. Tức là ngay từ đầu , nhà đầu tư đã mất ít ra 60 USD/100 lượng cho chủ sàn. Các chuyên gia đã khẳng định , quá nhiều các rủi ro từ hình thức ủy thác đầu tư như rủi ro về pháp lý , về mục đích sử dụng vốn ủy thác , về năng lực của người nhận ủy thác , tài chính của bên nhận ủy thác không đảm bảo… Đặc biệt , trong tình hình kinh tế khó khăn bây giờ , các công ty lớn , có nhiều năm kinh nghiệm cũng dễ dàng thua lỗ thì việc đầu tư để có được lãi suất 2 - 3%/tháng là chuyện không tưởng.
Bên cạnh những rủi ro pháp lý khi tham dự sàn vàng , các nhà đầu tư còn gặp rủi ro từ chính chủ sàn. Có chuyên gia tiết lậu các công ty kinh doanh đều có thiết bị sửa đổi can thiệp quá trình giao thiệp của người chơi. Chỉ cần giữ lệnh khớp giá trễ hoặc sớm hơn một tẹo là nhà đầu tư có xác xuất mất trắng. Trong lúc đó , giao kèo giữa nhà đầu tư các chủ công ty này rất sơ sài , không có buộc ràng bổn phận nên nếu xảy ra kiện tụng gì nhà đầu tư kiên cố sẽ chịu thiệt thòi. Đã có rất nhiều người lỗ hàng trăm ngàn USD đến cả triệu USD , tỉ lệ người chơi thắng rất ít. Đối với các chủ sàn vàng , sếp các quỹ đầu tư ảo , họ không trốn cũng không được. Tiền nhà băng cho vay có lãi suất 7% /năm , chạy tứ phía còn chưa cho vay được , lý do gì họ nhận gửi tiền với lãi suất kinh khủng. Với công ty cho chơi sàn vàng không vốn mới cảm giác kỳ lạ của cơ thể. Họ có vốn , có tài kinh doanh có xác xuất tham vấn cho người khác , vì sao lại phải dúi tiền vào tay người khác để kinh doanh hộ? Chuyện trên trời. Thế mà người ta vẫn tin.
Sau khi chóp bu công ty Khải Thái bị bắt , nhiều nhà đầu tư tìm đến Cục Cảnh sát hình sự để trình báo thông tin. Có người đầu tư vào Khải Thái tiền tỷ , thậm chí chục tỷ , thậm chí nhiều người vay thêm cả bạn hữu , người thân để nộp , nhiều người đã giấu Nhà ở , thậm chí vay một tỷ lệ tương đối lớn của số tiền vay để nộp. Khôi hài nhất là khi chúng tôi hỏi có biết công ty Khải Thái đầu tư gì để có lãi suất lớn đến mức ấy hay không? tất thảy đều ngớ người ra vì chưa bao giờ tìm hiểu công ty trên thực tế làm gì , mà có muốn tìm hiểu cũng không được bởi không biết phải hỏi ở đâu ngoài những lời tham vấn có cánh của các nhân viên.
Phải tự chịu bổn phận
. Mọi hành vi lường đảo trước hết đánh vào sự tham lam của nạn nhân. Các môi giới sẵn sàng thổi: tham dự sàn vàng một vốn bốn lời , có người một tuần kiếm mấy chục tỷ… cứ làm như kiếm tiền dễ như ăn kẹo. Nhưng thực tế , có tới 95% nhà đầu tư bị thua lỗ nặng. Hàng chục ngàn tỷ đồng đã bốc hơi trong các sàn vàng ảo. Còn bây giờ , khi Việt Nam đã cấm giao thiệp sàn vàng ảo thì mọi rủi ro sẽ thuộc về nhà đầu tư. Mọi hành vi đầu tư , mua bán trên sàn vàng ảo , mua bán vàng account , đầu tư ủy thác trái phép đều là tòng phạm với chủ sàn với tội danh: kinh doanh trái phép. Mọi Bớt đi đầu tư đều có xác xuất bị trưng thu. Kể cả khi vụ việc bị triệt phá , Trói buộc như hai vụ sàn vàng ảo vừa qua , nhà đầu tư cũng bỗng dưng để tìm đến luật sư hay cơ quan pháp luật để khiếu kiện , lấy lại Chia của cải du lịch cửa lò (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm) của mình .
Ngày 26-9-2014 , Cục Cảnh sát hình sự kết hợp với Cục Cảnh sát phòng ngừa phạm nhân sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã sửa trị một nước lệnh bắt khẩn , khám xét đối với Vũ Đức Hiếu trú ở ngõ 35 đường Láng , Hà Nội , giám đốc điều hành công ty Cổ thứ đầu tư VGX và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh kế toán trưởng , phụ trách hết thảy hoạt động thu , chi của công ty VGX vì có hành vi kinh doanh trái phép. 700 người chơi mất bay tổng số tiền 110 tỷ đồng.
Tiếp theo đó , ngày 1-10-2014 , Cục cảnh sát hình sự Trói buộc hết thảy lãnh đạo công ty TNHH tham vấn Đầu tư Khải Thái. Chiều 3-10 , trước sự giám sát của đại diện Viện kiểm sát , Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời cán bộ nhà băng đến mở niêm phong , kiểm đếm hết thảy số tiền thu được từ công ty Khải Thái , kiểm đếm diễn ra từ chiều đến gần tối , tổng số tiền thu được là khoảng 56 tỷ đồng , ngoại giả còn một số ngoại tệ chưa kiểm đếm. Con số này quá nhỏ so với số tiền công ty Khải Thái đã huy động của người chơi , ước tính hàng nghìn tỷ đồng.
Vâng , các sàn vàng lường đảo là chuyện ai cũng biết , nhưng những thiêu thân vẫn lao tiếp vào lò lửa , bất luận nguy hiểm. Tại sao? Câu hỏi rất dễ trả lời. Các mánh lới mời gọi , lường đảo quá tinh vi và thiêu thân thì vốn cho thấy một thiếu kinh nghiệm , cứ thấy ánh sáng là xốc vào , bất luận ánh sáng đó có phải mồi câu trước bẫy , có phải độc dược có xác xuất làm tan cửa nát nhà , thân bại danh liệt hay không.
Mồi ngon nhưng trả giá đắt
Hãy nghe một đoạn rủ rê đầu tư thường thấy trên mạng internet: “Các mẹ gửi ủy thác vào công ty Khải Thái đi. Lãi suất 3 tháng với kỳ hạn 3 tháng và 3 , 5 tháng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên! Tiền lãi được trả hàng tháng vào account nhà băng cho các mẹ. Các mẹ cứ gửi 3 tháng 1 cho nhanh và an tâm. Các mẹ có nhu cầu thì liên tưởng với em nhé...”.
Với lãi suất này , 36%/năm và 42%/năm , gấp 5-6 lần lãi suất huy động của nhà băng. Không ai không bị hấp dẫn. Nhưng cũng chưa phải là hay nhất. Công ty V.T còn mời người ta đến giao thiệp không để ý vốn , hàng tuần tính sổ: lời thì công ty chuyển tiền cho khách , lỗ thì khách nộp tiền cho công ty. Lại có công ty sẵn sàng cầm đồ Chia của cải , vay tiền giúp người đầu tư , giúp người chơi sàn vàng. Khách đến văn phòng sàn vàng được đãi như vào casino hạng sang , đàn ông rượu ngoại , phụ nữ rượu vang , đồ nhắm đều nhập khẩu từ Úc , Anh hoặc Mỹ. Thậm chí có sàn còn mời khách VIP , nghĩa là khách nộp nhiều tiền , khách đầu tư nhiều tiền đi du lịch nước ngoài. Cùng với chiêu huy động vốn đầu tư , nhiều sàn còn tung ra chiêu trò “mạo danh thương hiệu” để lôi cuốn khách. Một trong những sàn lớn đang dùng chiêu thức này là sàn P.N , khiến nhiều người lầm tưởng đến tên một nhà băng. Cũng với chiêu thức này , sàn DFX đã lừa được hàng ngàn khách hàng tham dự sàn. Theo số liệu chiều ngày 30-9 và ngày thì sàn này đã lôi cuốn được gần 2.000 khách hàng tham dự mua và bán trên hệ thống của mình.
Những ngày mới chơi sàn vàng , mới nộp tiền đầu tư , khách hàng luôn thắng và đi lĩnh tiền lãi như đi chơi Tết , vừa vui vừa sướng. Rồi cho đến ngày độp một cái , khách được thông tin , account tự động hết tiền , hoặc phải khẩn nộp thêm , nếu không sẽ mất hết. Và Khi đó , con thiêu thân đã say mồi , bao nhiêu chả xoay mà nộp. Và khi tiền đã đổ kha khá vào sàn , có một ngày , truy nhập vào trang của sàn... Hỡi ơi không liên lạc được. Gọi telephone cho tham vấn thấy tò tí te , chạy đến văn phòng thì chủ nhà báo họ đã trả nhà , dọn đi đâu không biết. Kêu đâu bây chừ. Mới đây , đầu tháng 7-2014 , 21 người dân tại TP.HCM vừa cùng ký vào đơn tố giác để gửi lên Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM , cơ quan công an TP.HCM về hành vi lường đảo và tước đoạt Chia của cải của công ty Forex toàn cầu. Những người này đã dồn hơn 7 tỷ đồng gửi ủy thác cho công ty Forex toàn cầu với mục đích hưởng lãi hàng tháng , nhưng có một ngày họ không tìm thấy công ty này ở đâu , một cái tăm cũng không thấy nổi.
http://cualotravel.vn/portals/cualotravel_vn/images/IMG_4965(1).JPG
Theo report sơ bộ , trên thị trường bây giờ vẫn còn gần 40 sàn vàng , quỹ ủy thác đầu tư trái phép hoạt động. Mấy ngày đầu tháng 10-2014 , trên hệ thống của nhiều sàn ở TP.HCM như DFX , IMMS , Availcapotal… luôn có hàng ngàn khách giao thiệp. Tựa hồ việc triệt phá các sàn vàng ảo của Bộ Công an ở khu vực phía Bắc vẫn chưa khiến thị trường miền Nam “chùn tay”. Chỉ sau vài ngày im ắng , những người chơi lại nối tiếp tìm đến những sàn mới để đầu tư. Hưng thịnh sàn thậm chí còn đông người chơi hơn sau vụ VGX bị đánh sập. Theo bảng report trên hệ thống của nhiều sàn lớn như DFX , IMMS , IRON FX , NATURE FX , số lượng người chơi đã có xu hướng gia tăng so với bình thường gần 10%.
Và khi bẫy sập xuống
Với vụ sập mạng của sàn vàng nhà băng Á Châu năm 2008 gây kiện tụng giữa ACB và khách hàng , hay vụ đánh vàng xuống bị thua cháy túi của chủ tiệm vàng Tuấn Tài ở quận 5 lớn nhất TP.HCM năm 2009… Chính phủ đã mạnh tay quyết định đóng cửa sàn vàng từ tháng 3-2010. Ra đời gấp gấp và chết đột ngột , sàn vàng đã để lại những hậu quả nặng nề mà đỉnh điểm là vụ kiện kéo dài với nhiều uẩn khúc. Trong hai năm 2011 , 2012 , hội những người đầu tư trên sàn vàng một thời thường xuyên gặp nhau ở một nơi , đó là tòa án.
cao cấp bây chừ họ đã trở nên kẻ “đáo tụng đình” và cùng có “điểm chung” là thua kiện trong tức tưởi. Vàng ảo nhưng nhà , đất thì mất thật , thất gia ly dị , Nhà ở ly tán. Nhưng mọi việc không dừng ở đó. Ngay sau khi nhà nước cấm hình thức kinh doanh vàng account , nhiều sàn nước ngoài đã dập dồn đầu tư vào Việt Nam nhằm trục lợi. Những sàn đình đám nhất trong những năm qua phải kể đến sàn Hồng Kông. Ba sàn trên đều nhận thấy tiềm năng của những nhà đầu tư Việt và coi đây là thị trường mỡ màu để lừa đảo. cửa lò (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm) Từ những nhà đầu tư
Nhiều nhà đầu tư vào vàng account tại Việt Nam khẳng định nỗi đau đến giờ vẫn chưa thể nào quên được câu văn lừa 3 triệu đô hàng đầu của sàn ETC xảy ra vào năm 2012. Tưởng rằng cú lừa 3 triệu đô của ETC sẽ làm những người nuôi mộng làm giàu từ vàng account sẽ tỉnh giấc , tuy nhiên , nhiều người vẫn bất chấp để xốc vào. Chỉ 6 tháng sau thị trường vàng account tại Việt Nam lại chứng kiến những vụ tương tự. Lần này là sàn BOL và TEC. Vẫn là bỏ trốn , hai sàn này đã “bốc hơi” cùng khoảng 6 triệu USD của nhà đầu tư Việt.
Không chỉ xảy ra tình trạng các chủ sàn ôm tiền bỏ trốn , ngay những sàn có vẻ uy tín , người đầu tư sàn vàng cũng khó mà kiếm được lợi nhuận. Đã có rất nhiều người lỗ hàng trăm ngàn USD đến cả triệu USD , tỉ lệ người chơi thắng rất ít. Không đợi đến khi vào “đánh” vàng account người chơi mới thiệt , chỉ cần đăng ký account tham dự nhà đầu tư phải chịu hai phí gồm: phí giao thiệp 10-40 USD/100 lượng tùy sàn và phí chênh lệch mua bán , phổ thông 50 USD/100 lượng. Tức là ngay từ đầu , nhà đầu tư đã mất ít ra 60 USD/100 lượng cho chủ sàn. Các chuyên gia đã khẳng định , quá nhiều các rủi ro từ hình thức ủy thác đầu tư như rủi ro về pháp lý , về mục đích sử dụng vốn ủy thác , về năng lực của người nhận ủy thác , tài chính của bên nhận ủy thác không đảm bảo… Đặc biệt , trong tình hình kinh tế khó khăn bây giờ , các công ty lớn , có nhiều năm kinh nghiệm cũng dễ dàng thua lỗ thì việc đầu tư để có được lãi suất 2 - 3%/tháng là chuyện không tưởng.
Bên cạnh những rủi ro pháp lý khi tham dự sàn vàng , các nhà đầu tư còn gặp rủi ro từ chính chủ sàn. Có chuyên gia tiết lậu các công ty kinh doanh đều có thiết bị sửa đổi can thiệp quá trình giao thiệp của người chơi. Chỉ cần giữ lệnh khớp giá trễ hoặc sớm hơn một tẹo là nhà đầu tư có xác xuất mất trắng. Trong lúc đó , giao kèo giữa nhà đầu tư các chủ công ty này rất sơ sài , không có buộc ràng bổn phận nên nếu xảy ra kiện tụng gì nhà đầu tư kiên cố sẽ chịu thiệt thòi. Đã có rất nhiều người lỗ hàng trăm ngàn USD đến cả triệu USD , tỉ lệ người chơi thắng rất ít. Đối với các chủ sàn vàng , sếp các quỹ đầu tư ảo , họ không trốn cũng không được. Tiền nhà băng cho vay có lãi suất 7% /năm , chạy tứ phía còn chưa cho vay được , lý do gì họ nhận gửi tiền với lãi suất kinh khủng. Với công ty cho chơi sàn vàng không vốn mới cảm giác kỳ lạ của cơ thể. Họ có vốn , có tài kinh doanh có xác xuất tham vấn cho người khác , vì sao lại phải dúi tiền vào tay người khác để kinh doanh hộ? Chuyện trên trời. Thế mà người ta vẫn tin.
Sau khi chóp bu công ty Khải Thái bị bắt , nhiều nhà đầu tư tìm đến Cục Cảnh sát hình sự để trình báo thông tin. Có người đầu tư vào Khải Thái tiền tỷ , thậm chí chục tỷ , thậm chí nhiều người vay thêm cả bạn hữu , người thân để nộp , nhiều người đã giấu Nhà ở , thậm chí vay một tỷ lệ tương đối lớn của số tiền vay để nộp. Khôi hài nhất là khi chúng tôi hỏi có biết công ty Khải Thái đầu tư gì để có lãi suất lớn đến mức ấy hay không? tất thảy đều ngớ người ra vì chưa bao giờ tìm hiểu công ty trên thực tế làm gì , mà có muốn tìm hiểu cũng không được bởi không biết phải hỏi ở đâu ngoài những lời tham vấn có cánh của các nhân viên.
Phải tự chịu bổn phận
. Mọi hành vi lường đảo trước hết đánh vào sự tham lam của nạn nhân. Các môi giới sẵn sàng thổi: tham dự sàn vàng một vốn bốn lời , có người một tuần kiếm mấy chục tỷ… cứ làm như kiếm tiền dễ như ăn kẹo. Nhưng thực tế , có tới 95% nhà đầu tư bị thua lỗ nặng. Hàng chục ngàn tỷ đồng đã bốc hơi trong các sàn vàng ảo. Còn bây giờ , khi Việt Nam đã cấm giao thiệp sàn vàng ảo thì mọi rủi ro sẽ thuộc về nhà đầu tư. Mọi hành vi đầu tư , mua bán trên sàn vàng ảo , mua bán vàng account , đầu tư ủy thác trái phép đều là tòng phạm với chủ sàn với tội danh: kinh doanh trái phép. Mọi Bớt đi đầu tư đều có xác xuất bị trưng thu. Kể cả khi vụ việc bị triệt phá , Trói buộc như hai vụ sàn vàng ảo vừa qua , nhà đầu tư cũng bỗng dưng để tìm đến luật sư hay cơ quan pháp luật để khiếu kiện , lấy lại Chia của cải du lịch cửa lò (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm) của mình .